21.4 C
Santa Cruz de Tenerife
1 de octubre de 2022
Image default
Inicio » Blog » Guardia Civil desmantela grupo de blanqueo en criptomonedas
Noticias

Guardia Civil desmantela grupo de blanqueo en criptomonedas

La Guardia Civil queda en buen lugar tras desmantelar un grupo delictivo que utilizaba criptoactivos, como Bitcoin, con fines de blanqueo de capitales. Este grupo operaba en Madrid y prestaba el servicio a diversas organizaciones criminales.

Guardia Civil: Operación «MAUNA»

La guardia civil anunció el día de ayer (15 de febrero) la detención de varias personas directamente vinculadas a una organización delictiva con fines de blanqueo. Además, se descubrió que este grupo prestaba sus servicios en la capital del país.

Como consecuencia de esta acción de represión, al menos 8 personas fueron detenidas en Madrid y Valladolid en unos nueve operativos. Se incautó un aproximado de 350.000 euros y se bloquearon más de 30 cuentas bancarias relacionadas con estos actos vandálicos. Por otro lado, se recuperaron diversas carteras frías con un valor aproximado de 1.1 millones de euros.

Para evitar las grandes fluctuaciones que el precio de Bitcoin estaba experimentando en este ciclo bajista, los delincuentes decidieron convertir todos los fondos a la moneda estable conocida como USDT

Según el informe oficial

Estos operativos contaron, además, con ayuda estadounidense (DEA) en un esfuerzo por localizar alguno de los fondos que fueron lavados por este grupo criminal.

Artículos Relacionados

Fireblocks adquirirá una plataforma de criptopagos por 100 millones

Marcos Goldcheidt

Hombre vende Bitcoin sin licencia y se enfrenta a 5 años de prisión

Marcos Goldcheidt

Scotland Yard incauta un récord de £114 millones en criptomonedas

Marcos Goldcheidt

Ayudar a Ucrania: Se recaudan más de 5 millones de dólares en BTC

Marcos Goldcheidt

¿Renunciará el ejecutivo detrás del proyecto de criptomonedas de Facebook?

Marcos Goldcheidt

Evergrande: impago a inversores por un total de 83.5 millones de dólares

Marcos Goldcheidt